Aquellos que hicieron un mal uso del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) del gobierno federal, cuyo objetivo period ayudar a las empresas en dificultades a mantenerse a flote durante la pandemia de COVID-19, continúan pagando un precio en el ámbito authorized.
De acuerdo a Gente revista, uno de los últimos infractores es la corredora de bienes raíces de Miami Daniela Rendón, de 31 años.
Fue acusada de utilizar indebidamente 381.000 dólares en fondos de ayuda de COVID-19 en forma de préstamos y subvenciones para financiar un estilo de vida de lujo, que incluía un costoso condominio, un automóvil Bentley y cirugía estética.
Esto llevó a una acusación en febrero pasado por 10 cargos de delitos penales de cuello blanco relacionado con el mal uso del programa de ayuda COVID-19. Esos delitos incluyeron 2 cargos de lavado de dinero, 7 cargos de fraude electrónico y 1 cargo de robo de identidad agravado, según un comunicado de prensa proporcionada por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.
En el tribunal, Rendón se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y fue sentenciado a tres años y medio en una prisión federal. Sus abogados defensores penales habían abogado por una sentencia más leve de cinco años de libertad condicional, mientras que el fiscal federal adjunto Jonathan Bailyn había recomendado una sentencia de tres años y medio.
El juez federal de distrito K. Michael Moore estuvo de acuerdo con el fiscal al fijar la sentencia. También ordenó a Rendón pagar 198.990 dólares en restitución al gobierno de Estados Unidos.
En realidad, la sentencia fue leve en vista de que el cargo único de fraude electrónico del que Rendón se declaró culpable en abril pasado conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Quizás haya ayudado al caso de Rendón el hecho de que ella mostrara arrepentimiento por su crimen.
En su audiencia de sentencia en un tribunal federal de Miami, Rendón primero afirmó que había solicitado ilegalmente los fondos de ayuda por COVID-19 porque pensaba que “todo el mundo lo estaba haciendo” en ese momento.
Pero también dijo que se dio cuenta de que quienes sufrían por sus acciones no eran “entidades anónimas del gobierno de Estados Unidos” sino más bien “innumerables individuos y empresas” que necesitaban esa ayuda durante la disaster económica de la pandemia.
Además de su declaración de culpabilidad, Rendón emitió una confesión y se disculpó de 30 páginas ante el tribunal.
El caso de fraude del PPP incluyó reclamaciones falsas y formularios de impuestos falsos
Según la Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Florida, Rendón había presentado solicitudes fraudulentas buscando fondos de ayuda COVID-19 para su negocio de bienes raíces del programa PPP y de la Administración de Pequeñas Empresas. Al hacerlo, supuestamente falsificó sus cifras de nómina e ingresos y presentó formularios de impuestos fraudulentos al Servicio de Impuestos Internos.
Como resultado, recibió $381,000 en fondos fraudulentos, que luego fingió desembolsar en todo su negocio distribuyendo cheques para ella misma, sus familiares y amigos después de inscribirse en un procesador de nómina.
Pero el dinero en realidad se utilizó para comprar un Bentley Bentayga 2021 para ella, así como para pagar el alquiler de un apartamento de lujo en Biscayne Bay y procedimientos de dermatología cosmética, entre otras extravagancias.
La acusación de Rendón se hizo después de que el fiscal basic lanzara un grupo de trabajo de lucha contra el fraude COVID-19 en mayo de 2021 para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.
Además, según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, en septiembre de 2022, el fiscal basic eligió esa oficina para encabezar 1 de los 3 equipos nacionales de la Fuerza de Ataque contra el Fraude COVID-19. Estos equipos se crearon para mejorar los esfuerzos existentes para combatir y prevenir el fraude financiero relacionado con los programas COVID-19.
¿Cuánto fraude de ayuda por COVID-19 ha ocurrido?
En caso de que te preguntes cuánto Fraude de ayuda por COVID-19 realmente ha sucedido en Estados Unidos, la Oficina del Inspector Normal para el Administración de Pequeños Negocios informó en junio pasado que al menos el 17% de los 1,2 billones de dólares en fondos de ayuda distribuidos a través del PPP y de los Préstamos por Desastre para Daños Económicos (EIDL) se obtuvieron por medios fraudulentos.
Luego, muchas personas se aprovecharon injustamente de un sistema que, en el caso del PPP, se estableció como un programa de préstamos comerciales de 953 mil millones de dólares a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES).
Estos préstamos del gobierno federal estaban destinados a ayudar a las organizaciones sin fines de lucro, los trabajadores autónomos, los propietarios únicos, las pequeñas empresas y las empresas tribales a seguir pagando a sus trabajadores durante los numerosos cierres de la pandemia.
Los préstamos PPP a bajo interés debían ser condonados parcial o totalmente si una empresa mantenía su número de empleados y mantenía estables sus salarios a pesar del cierre whole o whole de la empresa durante la pandemia.
Luego se produjo fraude cuando algunas personas y empresas aprovecharon la configuración de puertas abiertas del PPP, lo que les permitió autocertificar su necesidad de fondos del PPP con escasa investigación o supervisión formal.
El fraude resultante que surgió dio lugar a una ofensiva federal que ha resultado en arrestos y condenas por el delito de cuello blanco de fraude del PPP. Se ha procesado a cientos de acusados y se han recuperado millones de dólares en efectivo, propiedades inmobiliarias y artículos de lujo.
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