El Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra cientos de personas por fraude de ayuda por COVID-19 luego de una operación realizada por agencias policiales federales, estatales y locales. Según el Departamento de Justicia, muchos de los que enfrentan cargos tienen vínculos con el crimen organizado. En un caso, las autoridades alegan que la ayuda pandémica se utilizó para pagar un asesinato.
El Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra más de 300 acusados en estos casos que supuestamente robaron más de 830 millones de dólares del gobierno federal mediante reclamaciones fraudulentas. En este artículo, un Abogado defensor penal de Chicago discutirá el fraude de ayuda pandémica, cómo funciona y los esfuerzos de los fiscales para responsabilizar a quienes robaron dinero por sus acciones.
Comprender el fraude de ayuda por el COVID-19
Durante la pandemia, el gobierno federal ofreció dinero a las pequeñas empresas para ayudar a protegerlas y a sus empleados de la pausa económica impuesta a la economía. Las pequeñas empresas solicitarían ayuda de socorro al gobierno, y el gobierno desembolsaría un préstamo condonable a las pequeñas empresas. Se suponía que el dinero se destinaría a proteger la nómina y garantizar que los empleados tuvieran algunos ingresos mientras el gobierno estuviera cerrado. Sin embargo, en muchos casos, los propietarios de pequeñas empresas mentirían sobre la cantidad de empleados que tenían para obtener más dinero del gobierno federal. En otros casos, la corporación que presentó la petición solo existía en papel y no period una empresa activa en el momento en que solicitó dinero de ayuda por la pandemia. El dinero se destinó a gastos específicos.
En estos casos, el gobierno desembolsó el dinero sin controlar profundamente a las empresas que solicitaban ayuda. Sin embargo, revisaron las solicitudes después del hecho y ahora están procesando casos relacionados con peticiones fraudulentas o peticiones que hacían afirmaciones fraudulentas sobre las solicitudes.
La situación es un desastre. Casi 3200 acusados han sido acusados en todo el país de fraude de ayuda pandémica, incluido un Legislador del estado de Florida que se declaró culpable de los cargos. En ese caso, el acusado fue acusado de mentir en solicitudes de ayuda federal por la pandemia para obtener más de $150,000 del programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos.
Las autoridades federales están presentando cargos agresivamente
Las autoridades federales dicen que “no hay un remaining a la vista” para los procesamientos de ayuda por la pandemia. Ya han incautado 1.400 millones de dólares en dinero de ayuda para la pandemia y han presentado cargos contra quienes solicitaron asistencia de manera fraudulenta. En estos casos, el dinero fue desembolsado por el gobierno federal sin la debida diligencia sobre la veracidad de las afirmaciones hechas en las solicitudes. Desde entonces han regresado y están utilizando contadores forenses para determinar si se ha cometido fraude.
En estos casos, el gobierno debe establecer que el fraude se cometió intencionalmente. No se puede cometer fraude accidentalmente. El gobierno debe demostrar que usted mintió a sabiendas en las solicitudes de ayuda por la pandemia. No está claro cuántos de estos casos darán lugar a un procesamiento exitoso. Pero hasta el momento, varios han sido condenados.
Hable hoy con un abogado defensor penal de Chicago
Si ha sido acusado de Fraude de ayuda pandémica en el condado de Cook dinnerllame al abogado defensor penal de Chicago David Freidberg hoy en (312) 560-7100. Podemos ayudarlo a defenderlo de los cargos y garantizar que las entusiastas autoridades federales lo traten con justicia.