El ex jefe de gabinete del presidente de Madagascar ha sido declarado culpable de soborno tras una rápida investigación encubierta llevada a cabo por la Agencia Nacional contra el Crimen.
Romy Andrianarisoa, de 47 años, de Madagascar, y su socio, el ciudadano francés Philippe Tabuteau, de 54 años, fueron acusados en agosto de 2023 después de solicitar importantes sumas de dinero a cambio de su ayuda para conseguir una empresa conjunta minera exclusiva con el Gobierno de Madagascar. Tabuteau se declaró culpable en septiembre de 2023.
La pareja intentó solicitar un soborno a Gemfields, una empresa con sede en el Reino Unido que se especializa en la extracción responsable de rubíes y esmeraldas y se enorgullece de sus proyectos para mejorar la salud, la educación y los medios de vida de quienes viven en las comunidades cercanas a sus minas.
Andrianarisoa se acercó a Gemfields a través de un agente de presentación antes de organizar varias conversaciones en persona para discutir posibles contratos. En el momento de las reuniones de 2023, ella period Jefa de Gabinete del Presidente Rajoelina de Madagascar y dejó claro que tenía una línea directa y una influencia significativa con los dirigentes del país. Tabuteau ayudó en las negociaciones y se describió a sí mismo como alguien que no tenía ningún papel formal en el gobierno, pero que trabajaba para ellos “a título privado y private”.
Poco después de su nombramiento como jefa de gabinete, Andrianarisoa presentó a Tabuteau como su «colega», señalando que él ayudaría a hacer avanzar las cosas. En marzo de 2023, Tabuteau organizó una reunión cara a cara con un miembro del equipo de Gemfields en la que solicitó una tarifa por sus servicios a cambio de “cumplir hitos”. Destacó las medidas adoptadas tanto por él como por Andrianarisoa para garantizar que sus acciones se mantuvieran en secreto, explicando que nunca hablarían por teléfono ni por correo electrónico y mantendrían conversaciones cara a cara o solo por WhatsApp.
Andrianarisoa y Tabuteau solicitaron 10.000 francos suizos cada uno a modo de pago parcial, además de dos pagos de 125.000 francos suizos para la entrega de una “invitación a iniciar la colaboración” del Presidente Rajoelina, y la firma por parte del Gobierno de los términos clave relativos a la empresa conjunta. También estaban tratando de conseguir una participación del 5% en el capital de la colaboración, que, dada la naturaleza del negocio, podría sumar alrededor de £4 millones.
Sospechando de las intenciones de la pareja, Gemfields informó sobre su preocupación por la corrupción a la NCA, quien inició una investigación que utilizó vigilancia y otras tácticas encubiertas.
En reuniones y conversaciones mantenidas durante los siguientes cuatro meses, Andrianarisoa describió la necesidad de un pago sustancial para asegurar el éxito continuo del proyecto, incluso en caso de un cambio de presidente, y enfatizó la cantidad que ambos recibirían como buena voluntad en el firma del contrato – “Diez (mil dólares) para los dos (…) diez per cápita para Philippe y para mí”.
El 10 de agosto de 2023, el dúo fue arrestado por agentes de la NCA en un resort de Victoria, Londres.
Andrianarisoa fue declarado culpable por un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark el 20 de febrero de 2024. La sentencia está prevista para el 18 de marzo de 2024.
Andy Kelly, jefe de la Unidad Internacional de Corrupción de la NCA, dijo:
“Esta investigación demuestra la capacidad de la UCI para capitalizar la cooperación de la industria y la determinación de nuestros funcionarios de llevar ante la justicia a quienes socavan el estado de derecho.
«Estamos particularmente agradecidos con Gemfields no solo por llamar nuestra atención sobre este asunto, sino también por continuar trabajando con nosotros durante toda la investigación para lograr un resultado exitoso».
Thomas Brief, fiscal especializado en delitos económicos de la Fiscalía de la Corona, dijo:
“Romy Andrianarisoa es una funcionaria corrupta que optó por enriquecerse en el ejercicio de sus funciones públicas.
“La CPS brindó asesoramiento authorized a la NCA durante toda la investigación y el procesamiento para armar el caso más sólido ante los tribunales.
«Al denunciar a la pareja ante las autoridades, Gemfields ha protegido su negocio y el de otros de personas codiciosas y sin escrúpulos».
20 de febrero de 2024